Deputado e esposa movimentaram R$ 170 mi em empresa fantasma, aponta PF O deputado Vicentinho Júnior (PP-TO) e sua esposa movimentaram R$ 170 milhões em seis anos através de uma empresa fantasma suspeita de intermediar propina, segundo relatório da Polícia Federal em um inquérito da Operação Overclean.
Condomínio coloca em risco projeto de agricultura irrigada no São Francisco Uma área do projeto de irrigação mais tradicional do governo federal, em Petrolina (PE), foi liberada para ser transformada em um condomínio por uma empresa, contrariando uma série de pareceres técnicos de servidores.
PGR rejeita oferta de delação de Beto Louco que cita políticos O empresário Roberto Augusto Leme da Silva, conhecido como Beto Louco, está tentando fechar um acordo de delação premiada citando fatos sobre políticos, entre eles o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP).
Cartel de R$ 10 bi na pavimentação usa sócios ocultos para fraude, diz Cade Um grupo de 16 empresas tem atuado em conluio em licitações públicas em obras em rodovias, indica uma investigação conduzida pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica).
Auditoria do TCU vê ilegalidades na licitação de megaterminal em Santos A área técnica do TCU (Tribunal de Contas da União) apontou uma série de ilegalidades na proposta do Ministério de Portos e Aeroportos para licitar um novo terminal no Porto de Santos, com o risco de direcionamento do leilão.
Vorcaro usou terreno superfaturado e fundos de pensão para comprar o Master A compra do então Banco Máxima, hoje Master, pelo banqueiro Daniel Vorcaro foi baseada em uma operação com indícios de fraude e superfaturamento, mostra documentação apresentada por ele ao Banco Central e obtida pelo UOL.
Investigação apontou desvio de R$ 500 mi de fundos de pensão pelo Master O Banco Master, seus gestores e parceiros de negócios são alvos de investigações por um desvio de R$ 500 milhões em fundos de pensão de servidores públicos, em andamento desde 2020, mostram documentos obtidos pelo UOL.
BRB aceitou R$ 10 bilhões do Master sem avaliar ativos, aponta investigação O BRB (Banco de Brasília) não está a salvo da operação de substituição de ativos de R$ 12,2 bilhões que realizou com o Banco Master e pode ter uma perda bilionária, apontam documentos da investigação da Polícia Federal obtidos pelo UOL.
Entidades de pesca têm indícios de lavagem e desvios, mostra Coaf Relatórios do Coaf (Conselho de Controle de Atividades Financeiras) enviados à CPMI do INSS apontam movimentações financeiras atípicas das entidades de pesca, levantando suspeitas de lavagem de dinheiro e de desvio de recursos públicos.
INSS abriu brecha para fraude bilionária de entidades de pesca As fraudes no seguro-defeso, benefício pago pelo governo federal a pescadores artesanais, cresceram com a omissão do INSS, mostra um levantamento do UOL.
Correios esconderam prejuízo de R$ 1 bi no balanço de 2023, aponta TCU Uma auditoria do TCU (Tribunal de Contas da União) obtida pelo UOL aponta que os Correios esconderam um prejuízo de R$ 1 bilhão no primeiro ano do governo Lula.
Obras de R$ 63 milhões com emenda de Elmar viram 'asfalto farofa' Investigadas pela PF (Polícia Federal) por fraude à licitação, as obras de pavimentação em Campo Formoso (BA) com emendas do deputado Elmar Nascimento (União-BA) devem ter uma vida útil curta, segundo a análise de engenheiros.
Wilians comprou casa de R$ 22 mi para barrar funerária vizinha nos Jardins No auge da pandemia do coronavírus, em 2020, o advogado Nelson Wilians descobriu que a casa de 1.422 metros quadrados onde mora no Jardim Europa, em São Paulo, poderia se tornar vizinha de uma casa funerária de luxo.
Empresário suspeito de elo com o PCC é processado pela Shell após prisão O empresário Jailson Couto Ribeiro, que se dizia "maior revendedor da Shell na América Latina", está sendo processado pela Raízen, distribuidora da petroleira, por uso irregular da marca após ser preso preventivamente na Bahia.
Receita aponta indícios de crimes e financiamento oculto na Refit Segundo a Receita Federal, a Refit, antiga Refinaria de Manguinhos, não recolhe tributos há anos, declarou falsamente importações de combustível e utiliza sua recuperação judicial para encobrir financiadores e manter atividades deficitárias.
Deputado alvo da PF gastou R$ 114 mil da Câmara no posto de sócio Investigado pela Polícia Federal na Operação Overclean, o deputado federal Dal Barreto (União-BA) gastou R$ 114 mil em reembolsos da Câmara dos Deputados desde 2023 no posto de combustíveis de seu sócio em Amargosa (BA), sua cidade natal.
Agência permite garimpo ilegal e deixa passar ouro 'esquentado', diz TCU A Agência Nacional de Mineração (ANM) autoriza lavras de garimpo irregulares e comete falhas na fiscalização, permitindo que autorizações sirvam para legalizar ouro extraído de terras indígenas e unidades de conservação.
Dono de postos, deputado alvo da PF enriqueceu com verba de prefeituras Levantamento do UOL mostra que o deputado federal Dal Barreto (União-BA) multiplicou seu patrimônio e construiu uma rede de mais de 200 postos de combustíveis abastecida por contratos com prefeituras baianas. As empresas ligadas ao parlamentar receberam ao menos R$ 30,9 milhões de 13 prefeituras em...
Suspeito de operar com PCC usou Faria Lima para ocultar R$ 57 mi em imóveis Investigado sob suspeita de coordenar um esquema de lavagem de dinheiro para o PCC, Mohamad Hussein Mourad, conhecido como Primo, tentou ocultar um patrimônio de R$ 57 milhões em imóveis em manobras com gestoras da Faria Lima, segundo a Receita Federal.
Líder do PSDB enviou R$ 7 milhões a obras superfaturadas na Bahia O deputado Adolfo Viana (PSDB-BA) enviou R$ 7 milhões em emendas a obras de pavimentação superfaturadas em Juazeiro (BA) e Novo Horizonte (BA), investigadas pela Polícia Federal na Operação Overclean.