A Telexfree arrecadou US$ 1,03 bilhão (cerca de R$ 3,07 bilhões) em apenas 16 meses, de acordo com o administrador que cuida do processo de proteção contra a falência (similar à recuperação judicial no Brasil, antiga concordata) da empresa nos Estados Unidos.
A consultoria Ernst & Young concluiu um laudo sobre as atividades da Ympactus Comercial, que representa a Telexfree no Brasil. O documento foi entregue ao Tribunal de Justiça do Acre na última quarta-feira (11).
As operações de “pirâmide financeira” não constituem crime contra o sistema financeiro nacional nem contra o mercado de capitais, mas podem configurar crime contra a economia popular. Por isso, os processos que tratam desse tema devem ser julgados pela Justiça estadual, e não pela Justiça Federal.
Na última sexta-feira (19), a Justiça do Acre decidiu por unanimidade manter o bloqueio dos bens dos sócios da Telexfree, acusada de praticar pirâmide financeira. Os bens da empresa estão bloqueados desde 18 de junho de 2013. As atividades da Telexfree continuam suspensas em todo o Brasil.
A Polícia Federal cumpre, nesta sexta-feira (24), quatro mandados de busca e apreensão na sede da Telexfree no Espírito Santo e outros três nas casas de pessoas envolvidas com a empresa, parte da investigação de suposto esquema de pirâmide financeira.
WASHINGTON (Reuters) - A Herbalife, empresa de produtos de controle de peso, bebidas energéticas e suplementos nutricionais que tem sido alvo de investigação por parte da Comissão Federal de Comércio (FTC, na sigla em inglês) dos Estados Unidos, bem como de outras agências, contratou uma...
O Ministério Público Federal em São Paulo denunciou cinco pessoas por formação de pirâmide financeira e negociação de contratos de investimento coletivo sem registro. Os acusados estão ligados à empresa BBom, cuja principal atividade seria a comercialização de rastreadores veiculares.
A Ympactus Comercial, que representa a Telexfree no Brasil, já começou a pagar suas dívidas, de acordo com reportagem do site da revista "Veja" publicada neste domingo (17). A prioridade do pagamento, no entanto, não é para os divulgadores, e sim para a dívida tributária com a União.
O contador da Telexfree nos EUA, Joseph H. Craft, disse à Justiça que não se deu conta de que a empresa agia sob esquema de pirâmide financeira. Ele disse, ainda, que só chegou a essa conclusão por volta de março, um mês antes de a empresa e oito executivos terem sido acusados. As informações são...
Uma operação conjunta da Polícia Federal, Ministério Público Federal e Receita Federal foi deflagrada nesta quarta-feira (24) para investigar fraudes envolvendo a prática de pirâmide financeira promovida pela Ympactus Comercial, que representa a Telexfree no Brasil.
A Telexfree, empresa suspeita de promover pirâmide financeira nos Estados Unidos e no Brasil, teria feito 50 mil vítimas na Espanha, segundo cálculos do jornal espanhol "El País".
O norte-americano James Merrill, um dos donos da Telexfree, saiu da penitenciária onde estava preso e seguiu para o regime de prisão domiciliar nos Estados Unidos.
A Telexfree (Ympactus Comercial Ltda), empresa suspeita de promover pirâmide financeira nos Estados Unidos e no Brasil, lançou uma página na internet para os participantes solicitarem a devolução de dinheiro à companhia.
A Telexfree, empresa suspeita de promover pirâmide financeira, contratou o advogado criminalista Antonio Carlos de Almeida Castro, que atuou na defesa do processo do mensalão.
Carlos Costa, um dos sócios da Telexfree (Ympactus Comercial Ltda.), disse em vídeo que a empresa está trabalhando para devolver o dinheiro de participantes de sua rede em um “mutirão de devolução”, mas negou que a companhia esteja operando no Brasil mesmo proibida pela Justiça.
Carlos costa, um dos sócios da Telexfree, disse em vídeo que a empresa está trabalhando para devolver o dinheiro de clientes da empresa, no que chamou de ?mutirão de devolução?, mas negou que a companhia esteja operando no Brasil.
Nas últimas semanas, quem acessou o site da Telexfree se deparou com uma mensagem dizendo que o serviço estava fora do ar "para manutenção", mas seria restabelecido "em 2 horas". Nesta sexta-feira (16), o site traz uma mensagem oficial em inglês declarando a suspensão das atividades da empresa.
O brasileiro Carlos Wanzeler, co-fundador da Telexfree, fugiu dos Estados Unidos para o Brasil com a filha. Ele é acusado de participar de um esquema de pirâmide financeira e considerado foragido da Justiça dos EUA desde 9 de maio.
A brasileira Katia Wanzeler, mulher de Carlos Wanzeler, co-fundador da Telexfree, foi presa pela polícia dos Estados Unidos no Aeroporto JFK, em Nova York, enquanto tentava embarcar em um voo na noite desta quarta-feira (14), informou o Departamento de Justiça dos Estados Unidos. O marido dela é...